|
Un important blanchiment d’argent au casino d’Enghien
Le casino d’Enghien-les-Bains serait impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent pour des entreprises du BTP. Les policiers du service central des courses et jeux ont interpellé mardi matin trois personnes dans le cadre d’une enquête sur du blanchiment d’argent au sein d’un établissement de jeux de casino situé dans le Val-d’Oise. D’après les informations relayées par les médias, cette enquête était ordonnée par le parquet de Pontoise sous l’instigation du Tracfin, l’organisme anti-blanchiment du ministère de l’Économie et des Finances. Les suspects interpellés sont soupçonnés de blanchiment en bande organisée, de travail dissimulé et de fraude fiscale.
L’affaire aurait débuté en février 2014 lorsque les employés du casino d’Enghien ont remarqué et s’étonnaient sur l’important transfert d’argent effectué par trois joueurs peu discrets. Ces derniers auraient fréquenté l’établissement de manière assidue et échangeaient les jetons achetés à chaque entrée contre un bon de caisse. Ayant été averti de ces malversations bien connues pour blanchir de l’argent sale, Tracfin saisit alors le tribunal de Pontoise pour mener l’enquête sur ces argents des joueurs présumés provenir d’une quarantaine d’entreprises de bâtiment et travaux publics (BTP) de la région Île-de-France. Alors que le degré d’implication de ces entreprises n’est pas encore connu, mais il paraît que le chef du réseau serait un Pakistanais d’une quarantaine d’années qui est déjà connu de la justice française. D’après l’enquête, près de 4,3 millions d’euros ont été transités et les présumés suspects ont reçu une commission de 10% sur l’ensemble des sommes transitées.
Source: Daniel DUPONT
Jeudi 28 Mai 2015
Cette page a été vue 447 fois.
|
